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El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

SU PREVENCIÓN Y REPRESIÓN EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA, EUROPEA E INTERNACIONAL

Autor: Lombardero Expósito, Luis Manuel

Sección: DERECHO - Códigos legales

El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

88,40€ IVA INCLUIDO

Editorial:
BOSCH
Publicación:
01/01/2015
Colección:
DERECHO
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Sinopsis

La obra es un estudio del blanqueo de capitales, el fenómeno en sí, sus orígenes, sus peligros, los modus operandi, etc. Posteriormente se estudian, uno por uno, los distintos Convenios e instrumentos internacionales que inciden en el tema, así como la normativa de la UE, tanto la vigente, como sus antecedentes. En cuanto al marco normativo español, se analizará de …

La obra es un estudio del blanqueo de capitales, el fenómeno en sí, sus orígenes, sus peligros, los modus operandi, etc. Posteriormente se estudian, uno por uno, los distintos Convenios e instrumentos internacionales que inciden en el tema, así como la normativa de la UE, tanto la vigente, como sus antecedentes. En cuanto al marco normativo español, se analizará de modo integral, no sucesivo. Es decir, no por se examinarán por separado la Ley, el nuevo Reglamento y las normas de inferior rango, sino todas a la vez, apartado por apartado. Por otro lado, se examinarán exhaustivamente los distintos tipos penales, así como el comiso, las oficinas de recuperación de activos, etc. Se incidirá en la relación del blanqueo con el delito fiscal y otras cuestiones de interés. Se abordará también un exhaustivo estudio de los distintos organismos, nacionales e internacionales cuya actividad se dirige a la prevención y/o represión del blanqueo. Una obra como esta no puede tampoco soslayar un muy detenido estudio tanto de los paraísos fiscales, como de las remesas informales. Finalizaremos apuntando unas posibles soluciones al problema, entre las que destaca el intercambio de información entre los Estados. Incluiremos como anexo, entre otras cuestiones, un amplio repertorio jurisprudencial.
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Más información del libro

El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

Editorial:
BOSCH
Fecha Publicación:
Formato:
Normal tapa dura (libros)
ISBN:
978-84-9090-065-9
EAN:
9788490900659
Nº páginas:
450
Colección:
DERECHO
Lengua:
ESPAÑOL
Alto:
240 mm
Ancho:
160 mm
Sección:
DERECHO
Sub-Sección:
Códigos legales
Luis Manuel Lombardero Expósito es Capitán de la Guardia Civil. Doctor en Derecho. Profesor la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

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